El senador demócrata Richard Blumenthal renovó sus pedidos de documentos a World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada con la familia de Donald Trump, y a otras firmas del sector después de que su partido ganara las elecciones legislativas en Estados Unidos. En una carta del 5 de noviembre pidió a World Liberty comenzar a entregar los registros a más tardar el 30 de noviembre y advirtió que, si no los proporciona voluntariamente para el 4 de enero de 2027, el subcomité considerará otras medidas.
Binance y Tether también recibieron cartas con esos plazos. Los pedidos llegan cuando la industria se prepara para un mayor escrutinio de sus relaciones con el presidente y su gobierno, según informó Financial Times. Las solicitudes son parte de investigaciones que comenzaron antes de la elección y no equivalen a citaciones obligatorias ya emitidas.
Una investigación que empezó antes de la elección
Blumenthal es el demócrata de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. En su carta a World Liberty señaló que la minoría del panel lleva 18 meses examinando posibles conflictos de interés y posibles infracciones legales relacionadas con los negocios cripto del presidente, incluidas sus relaciones financieras con inversionistas y gobiernos extranjeros.
El documento renueva una solicitud enviada en mayo de 2025. Aquella carta pidió información sobre la estructura de propiedad de World Liberty, inversiones en sus operaciones y acuerdos con otras empresas de criptomonedas. El senador sostuvo en la nueva comunicación que la respuesta de la compañía había sido insuficiente y que no había entregado los registros solicitados.
World Liberty ha dicho que Trump no participa en la empresa desde que asumió la presidencia, según Financial Times. La solicitud del senador busca información; sus señalamientos sobre posibles conflictos o infracciones no constituyen una conclusión judicial.
Binance y Tether también recibieron cartas
En comunicaciones separadas, Blumenthal pidió a Binance y Tether comenzar a entregar documentos a más tardar el 30 de noviembre. En ambas cartas sostuvo que las respuestas anteriores de las compañías no habían sido adecuadas y que no se habían entregado los registros solicitados.
La petición a Binance se refiere, entre otros asuntos, a sus políticas y prácticas contra el lavado de dinero. La dirigida a Tether abarca también los esfuerzos de empresas de criptomonedas para influir en la política del sector. Binance había respondido a una comunicación anterior, aunque el senador cuestionó esa respuesta en una carta incluida en el nuevo pedido.
Binance dijo a Financial Times que mantiene una política de tolerancia cero frente a las infracciones de sanciones y la actividad ilícita. Recibir una carta del Congreso o mantener vínculos con el gobierno no demuestra por sí solo que una empresa haya cometido una falta.
Qué cambia con la mayoría demócrata
Los demócratas ganaron el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre. El nuevo Congreso debe reunirse el 3 de enero de 2027, salvo que una ley establezca otra fecha. La mayoría podrá dirigir comités y tendrá más capacidad para impulsar investigaciones y pedir documentos, conforme a las reglas de cada órgano.
Gerardo Pavez
Se prevé que Blumenthal presida el subcomité de investigaciones en el nuevo periodo. El plazo del 4 de enero aparece después del comienzo previsto de la nueva legislatura, pero su carta habla de considerar medidas alternativas si no hay entrega voluntaria. No anuncia que ya se haya emitido una citación ni especifica cuál sería la siguiente medida.
Financial Times recogió la advertencia de Ron Hammond, responsable de políticas y promoción de la firma cripto Wintermute: las empresas cuyas respuestas previas no hayan satisfecho a los legisladores deberían prepararse para contestar. Hammond añadió que también podrían enfrentar preguntas firmas que obtuvieron licencias de manera adecuada y son conocidas por donar a iniciativas de Trump.
El director legal y de estrategia de la firma GSR, Joshua Riezman, dijo al diario que espera un enfoque capaz de distinguir entre los distintos actores de la industria. Por su parte, la Casa Blanca ha negado irregularidades y cuestionó las pesquisas previstas por los demócratas, informó Reuters.
Las primeras entregas solicitadas vencen mientras el Congreso actual sigue en funciones. Después, la nueva mayoría tendrá que decidir qué información persigue y qué herramientas utiliza para obtenerla.
