Estados Unidos sancionó el 1 de octubre de 2026 a la red de pagos A7, vinculada a Rusia, por presuntamente facilitar la evasión de sanciones de Irán y grupos apoyados por Teherán. La designación como organización criminal transnacional bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe las operaciones realizadas en su nombre.
FinCEN, la oficina del Tesoro encargada de combatir los delitos financieros, vincula el origen de A7 al empresario moldavo Ilan Shor y al banco estatal ruso Promsvyazbank. Su alerta describe una red que liquida pagos internacionales mediante compañías intermediarias en terceros países.
Según esa alerta, las empresas controladas por A7 aparecen como contratantes o pagadoras para que las transferencias salgan de cuentas bancarias no rusas. La red utiliza tanto monedas tradicionales como activos digitales; la investigación estadounidense abarca también los canales bancarios convencionales.
El Tesoro atribuye a A7 apoyo financiero a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hamas. FinCEN también señala que actores como el Banco Central iraní utilizan la red. Son acusaciones de las autoridades estadounidenses.
La sanción alcanza las operaciones realizadas en nombre de A7
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió a la red en conjunto las medidas que ya había aplicado a entidades como A7 LLC y Old Vector LLC el 14 de agosto de 2025.
Según el comunicado del Tesoro, quedan bloqueados los bienes y derechos patrimoniales de A7 situados en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. La medida incluye operaciones de intermediarios que actúen por cuenta de la red. Salvo autorización o excepción aplicable, se prohíben las transacciones con esos bienes realizadas por personas estadounidenses o dentro o a través de Estados Unidos.
En paralelo, FinCEN presentó una propuesta de regulación para prohibir ciertas transferencias que involucren empresas controladas por A7 fuera de Estados Unidos. El criterio sería el vínculo con la red, en lugar de depender únicamente del nombre de una compañía. El plazo para comentarios públicos terminará 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
La sanción de OFAC ya fue adoptada; la prohibición adicional de FinCEN sigue su trámite regulatorio.
Los pagos investigados no son el monto de activos congelados
En su propuesta, FinCEN estima que los intermediarios de A7 procesaron más de US$17,000 millones en operaciones denominadas en dólares entre enero de 2025 y junio de 2026, a escala mundial.
El documento recoge por separado lo que A7 afirmaba en enero de 2026: más de 2,000 operaciones diarias y un volumen histórico superior a 7.5 billones de rublos, equivalente a US$91,500 millones. Esta segunda cifra es una declaración de la propia red.
Estos importes miden pagos procesados, con alcances y periodos diferentes. Por eso no indican cuánto dinero quedó bloqueado ni cuánto correspondió a clientes iraníes.
La medida estadounidense tiene un antecedente en Reino Unido. El 31 de agosto de 2026, la Agencia Nacional contra el Crimen británica emitió una alerta sobre A7 que también vinculó la red con actores asociados al Estado iraní.
No se localizó una respuesta pública verificable de A7 a las nuevas acusaciones en las fuentes consultadas.
Para los bancos que procesan pagos internacionales, el alcance de la sanción exige considerar quién está detrás de la operación: el bloqueo incluye transacciones efectuadas por intermediarios en nombre de A7 cuando quedan bajo jurisdicción estadounidense.
