TL;DR:
- Patrick Steven Yaroch, exagente especial supervisor del FBI, enfrenta dos cargos federales por transferir criptomonedas desde cuentas vinculadas a un objetivo de un Estado adversario.
- La declaración jurada describe entre 10 y 12 transferencias iniciadas a finales de 2024 o principios de 2025, con un valor cercano al millón de dólares.
- El FBI recuperó aproximadamente $925,426 y encontró consultas a ChatGPT sobre invertir el dinero, mudarse a Europa y viajar a Portugal.
Patrick Steven Yaroch, un exagente especial supervisor del FBI, enfrenta dos cargos federales después de que una denuncia penal lo acusara de usar información encontrada en sistemas de la agencia para transferir criptomonedas desde billeteras vinculadas a un objetivo de un Estado adversario hacia una cuenta personal. La declaración jurada presentada en Virginia describe transferencias por un valor cercano a $1 millón, además de consultas a ChatGPT sobre cómo invertir el dinero o mudarse a Europa. Yaroch fue despedido el 31 de julio de 2026 y detenido ese mismo día. Las acusaciones todavía deben probarse ante un tribunal.
El acceso interno del FBI habría permitido las transferencias
Yaroch trabajó en la División de Contrainteligencia y Espionaje de la sede del FBI entre febrero de 2025 y el 31 de julio de 2026. Antes estuvo en la división de Boston, donde participó en una investigación de seguridad nacional relacionada con un Estado adversario. El documento judicial señala que tenía autorización Top Secret con acceso a información compartimentada sensible desde 2017.
Según la declaración jurada, mientras trabajaba en Boston, Yaroch se frustró porque no podía hacer más para interrumpir el uso de criptomonedas de uno de los objetivos investigados. A finales de 2024 o principios de 2025 creó una billetera personal, buscó en los sistemas del FBI información relacionada con cuentas de criptomonedas y memorizó las frases necesarias para acceder a ellas.
Después transfirió fondos desde esas cuentas a su propia billetera aproximadamente 10 o 12 veces. Yaroch dijo que el dinero se mezcló con sus activos personales y ganancias de capital, por lo que no conocía la cantidad exacta, aunque la describió como inferior a un millón de dólares. La revisión posterior de sus billeteras mostró un valor aproximado de un millón.
La propia declaración jurada aclara que Yaroch habría utilizado de forma imprecisa el término “passphrase”. Los investigadores creen que se refería a una seed phrase, la secuencia de palabras que permite desbloquear una billetera de criptomonedas.
Al hablar con un empleado de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Yaroch reconoció que había tomado malas decisiones y dijo que quería devolver el dinero.
“Tomé algunas decisiones muy malas relacionadas con las billeteras de criptomonedas”.
El documento también recoge que le dijo al empleado que la situación lo estaba consumiendo por dentro y que quería confesar lo ocurrido.
La mayor parte de los fondos terminó en Suilend
Durante el registro de la vivienda de Yaroch en Ashburn, Virginia, los investigadores revisaron sus cuentas de criptomonedas y encontraron fondos repartidos entre Kraken y Suilend.
- En Kraken había aproximadamente $188,570.58, principalmente en USDC y dólares estadounidenses.
- Alrededor del 23 de julio, Yaroch transfirió aproximadamente $1.02 millones a una cuenta de Suilend.
- Una revisión preliminar situó el saldo de Suilend en $933,756.73, de los cuales $933,691.54 estaban invertidos y $65.19 permanecían en la billetera.
- El equipo del FBI transfirió aproximadamente $925,426.07 a billeteras controladas por el gobierno estadounidense.
Los investigadores no pudieron mover de Kraken los $165,582.49 que estaban en dólares, porque esos fondos no se encontraban dentro de una billetera de criptomonedas controlable mediante las frases recuperadas.
La declaración jurada advierte que los valores podían cambiar por las variaciones en el precio de los activos digitales.
ChatGPT apareció en las consultas sobre invertir y mudarse a Portugal
El teléfono de Yaroch contenía conversaciones con ChatGPT relacionadas con el dinero y una posible mudanza fuera de Estados Unidos.
El 28 de mayo de 2026, preguntó cómo invertir o gastar un millón de dólares para maximizar sus ganancias. El 4 de junio preguntó qué haría alguien con esa cantidad si quisiera abandonar Estados Unidos y convertirse en residente o ciudadano de un país de la Unión Europea.
ChatGPT le recomendó Portugal como la mejor opción para su situación. En otras conversaciones, Yaroch preguntó si necesitaría una visa al hacer conexión en Turquía y pidió ayuda para redactar un correo relacionado con un posible trabajo en Grecia.
El expediente también menciona un viaje familiar a Portugal programado entre el 3 y el 11 de septiembre, con vuelos desde Washington hacia Lisboa y después Porto. Los agentes encontraron documentos que otorgaban poderes a dos abogados portugueses para tramitar un número de identificación fiscal para Yaroch.
La declaración jurada registra, además, viajes al extranjero que no habría reportado al FBI, incluyendo visitas a Alemania, Portugal y Granada. El documento no afirma que esas consultas y reservaciones demuestren por sí solas un plan para huir. Yaroch dijo a los investigadores que no planeaba enviar el dinero a Portugal y que esperaba que su esposa y su hijo viajaran aunque él ya no pudiera hacerlo.
Qué cargos enfrenta el exagente
La denuncia penal fue presentada el 1 de agosto de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria. El caso, identificado como 1:26-mj-00300, acusa a Yaroch de:
- Transporte interestatal de bienes, valores y dinero robados, bajo la sección 2314 del Título 18 del Código de Estados Unidos.
- Recepción de bienes, valores y dinero robados, bajo la sección 2315.
El FBI lo colocó en licencia administrativa el 29 de julio, terminó su empleo el 31 de julio y lo arrestó después de ejecutar órdenes de registro en su persona, vivienda y vehículo. La declaración jurada fue presentada para demostrar causa probable y no equivale a una condena.
El expediente no describe un hackeo externo a una red de criptomonedas. Describe un presunto abuso de acceso interno, seguido por transferencias, inversiones y movimientos financieros que los investigadores lograron rastrear y recuperar parcialmente.
