TL;DR:
- Pedraz abrió una pieza separada económica y autorizó a la UCO a pedir a doce bancos los movimientos de 81 cuentas vinculadas al caso.
- Seis están a nombre del PSOE, 11 corresponden a Gaspar Zarrías y su consultora Zaño, y 62 al abogado Ismael Oliver y sus sociedades.
- Zarrías recurrió el mismo día: pide que solo se mire la cuenta del BBVA por la que pasaron los pagos a Leire Díez.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz firmó el jueves 30 de julio de 2026 un auto que abre una pieza separada económica en el caso Leire Díez y autoriza a la UCO de la Guardia Civil a reclamar a doce entidades bancarias los movimientos, saldos, titulares y autorizados de 81 cuentas. La resolución se conoció el viernes 31 y la mayoría de titulares la resumió como el rastreo de las cuentas del PSOE. El desglose que publicó The Objective, con acceso al auto, cuenta otra historia: del partido son seis. Del abogado Ismael Oliver y sus sociedades, 62. Lo que se busca determinar es si los 188.000 euros más IVA que Pedraz atribuye al PSOE se correspondieron con servicios reales o sirvieron para financiar maniobras contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Una pieza separada económica es un compartimento del sumario que permite a los investigadores trabajar con datos bancarios sensibles sin volcarlos íntegros en la causa principal, donde decenas de partes personadas tendrían acceso a ellos. El detalle no es menor en un procedimiento cuyo objeto es, precisamente, la circulación irregular de información reservada. El auto se hizo público en una jornada en la que la agenda política española estaba volcada en la crisis migratoria de Ceuta.
Seis cuentas del PSOE y 62 de un abogado que defendió a Koldo García
El reparto de las 81 cuentas que recoge el auto, según The Objective, queda así:
- 62 asociadas a Ismael Oliver y a sus sociedades, entre ellas Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver&Partners.
- 11 de Gaspar Zarrías y su consultora Zaño, ocho a su nombre y tres de la empresa, según detalló EFE.
- 6 a nombre del PSOE, abiertas en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca y Unicaja, según El Español.
- 1 de Jacobo Teijelo y 1 del digital Crónica Libre.
Tres de cada cuatro cuentas del listado son del mismo letrado. Oliver ejerció la defensa de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, tal como recordaron Vozpópuli y esdiario, y esa condición explica el volumen: la UCO quiere seguir el dinero por el sitio donde más se ramifica, no por donde más titula.
Zarrías recurre el mismo día: dos años más de lupa solo para él
El exvicepresidente de la Junta de Andalucía no esperó. El mismo viernes presentó un recurso de reforma en el que reclama que el mandamiento se limite a la única cuenta, abierta en el BBVA, por la que transitaron los fondos que llegaron a Leire Díez, y que el análisis abarque únicamente del 1 de enero de 2024 en adelante. Su defensa sostiene que se le implicó en la causa solo por haber contratado a la exmilitante en 2024 y que no se le reprocha ningún otro hecho.
El punto más incómodo del escrito, al que accedió elDiario.es, es que el juez ya había resuelto lo contrario. Según la defensa, ni Pedraz ni el Ministerio Fiscal consideraron antes necesario entrar en esas ochenta cuentas y ciñeron el análisis a las empleadas para pagar a Leire Díez.
"no hay motivo alguno para que el tribunal haya cambiado de criterio"
Hay una asimetría que sostiene todo el recurso y que casi ningún titular recogió: el auto no fija una fecha, fija dos. Para el PSOE y para el resto de investigados, los extractos arrancan el 1 de enero de 2024. Para Zarrías y para Zaño, en 2022. Son dos años más de historial bancario para una sola persona, y su abogado dice no encontrar en el sumario la razón del cambio.
La UCO tiene su versión, y también está en el auto. Los investigadores pidieron mantener su solicitud inicial para evitar "una limitación prematura de las cuentas objeto de requerimiento" que impidiera reconstruir el recorrido de los fondos, según el texto que reprodujo El Debate. Traducido: si se acota antes de mirar, el dinero que cambió de bolsillo por el camino no aparece.
Los 30.000 euros por 37 páginas que hay detrás del rastreo
El rastreo no sale de la nada. La UCO cifra en al menos 43.225 euros lo que Leire Díez recibió en cinco abonos: 16.000 en cuatro nóminas de 4.000 euros pagadas por Zaño entre junio y septiembre de 2024, y un quinto pago de 27.225 euros canalizado a través de una sociedad del despacho de Oliver. En ese mismo periodo, la consultora de Zarrías facturó 30.000 euros a Ferraz por tres informes que suman 37 páginas, unos 810 euros por página. El contrato lo firmó la gerente del partido, Ana Fuentes, también investigada, siguiendo instrucciones del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.
En uno de sus autos, Pedraz recoge un mensaje de WhatsApp que la propia Leire Díez envió en mayo de 2024 al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, cuando se discutía cómo cobrar:
"No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar"
A esa lista se suman los 125.000 euros en tres facturas de Teijelo y los 18.125 que llegaron a Crónica Libre bajo el concepto de la campaña de las europeas de 2024.
Preguntas rápidas sobre la pieza separada del caso Leire Díez
¿Qué es una pieza separada económica?
Es un compartimento del sumario que se abre para incorporar información bancaria sensible sin volcarla completa en la causa principal. Según el texto del auto reproducido por El Español y Libertad Digital, Pedraz la acuerda para que la UCO trabaje con esos datos evitando su difusión pública.
¿Cuántas cuentas del PSOE va a mirar la UCO?
Seis, abiertas en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca y Unicaja, según El Español. Es una fracción del listado total: The Objective cifra en 81 las cuentas incluidas en el auto, de las cuales 62 corresponden al abogado Ismael Oliver y a sus sociedades.
¿Qué ha pedido Gaspar Zarrías al juez?
Presentó un recurso de reforma para que el rastreo se limite a la cuenta del BBVA desde la que se pagó a Leire Díez en 2024 y al periodo que va del 1 de enero de 2024 a hoy, según EFE y elDiario.es. Pide dejar sin efecto la orden sobre sus otras cuentas y las de Zaño Consultores.
La instrucción entra ahora en el terreno donde estas causas se deciden de verdad: el papel de los bancos. Doce entidades tendrán que entregar quién movió qué, cuándo y hacia dónde, y de ese informe depende que la tesis del juez pase de indicio a trazabilidad. Mientras tanto, la primera batalla no es sobre el dinero sino sobre el perímetro, y la resolverá el propio Pedraz al contestar al recurso de Zarrías.
