TL;DR:
- La OFAC designó a los exchanges Shelbit y Aban Tether, al operador Siavash Kayvanpour y a cinco empresas suyas en Georgia, Polonia y Emiratos Árabes Unidos.
- El comunicado del Tesoro documenta poco más de 3 millones de dólares en transferencias entre carteras de Shelbit y del IRGC; la investigación de Reuters del 31 de julio cifró el flujo total del exchange en al menos 4,000 millones desde mayo de 2024.
- Los bienes bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cualquier empresa extranjera que siga operando con los designados se expone a sanciones secundarias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes 7 de agosto de 2026 a Shelbit, un exchange de criptomonedas sin licencia que operaba desde Dubái, y a Aban Tether, plataforma con base en Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó también al iraní Siavash Kayvanpour, operador de Shelbit, y a cinco empresas suyas repartidas entre Georgia, Polonia y Emiratos Árabes Unidos. Según el comunicado, carteras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) enviaron y recibieron millones de dólares a través de la plataforma. La medida llegó una semana después de que una investigación de Reuters identificara a Shelbit como el eje de una operación de evasión de sanciones de 4,000 millones de dólares.
La designación se apoya en la Orden Ejecutiva 13224, la herramienta antiterrorista de Washington, y en la 13902 para el caso de Aban Tether, por operar en el sector financiero iraní. Estas son las entidades que entraron a la lista:
- SHPS Shelbit, registrada en Georgia, desde donde Kayvanpour operaba el Shelbit Exchange.
- Shelbit General Trading LLC, la sociedad emiratí que opera comercialmente bajo el nombre Shelbit Exchange.
- Shelbit Technologies Ltd, con sede en Polonia y actualmente en liquidación.
- Crypto Home DMCC y NFT Home DMCC, ambas en Emiratos, con Kayvanpour como administrador único.
- Aban Tether, exchange iraní que procesó transacciones con Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todos ya sancionados.
"El Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas", dijo el secretario Scott Bessent en el comunicado, donde atribuyó la acción a la campaña de presión conocida como Economic Fury.
El Departamento de Estado sumó un incentivo: su programa Rewards for Justice ofrece hasta 15 millones de dólares por información que sirva para desarticular los mecanismos financieros del IRGC.
El Tesoro documenta 3 millones y Reuters había documentado 4,000
Aquí está la parte que casi nadie levantó. El comunicado de la OFAC cuantifica tres cosas: carteras del IRGC mandaron el equivalente a más de 1 millón de dólares a direcciones de Shelbit, más de 2 millones viajaron en sentido contrario, y direcciones controladas por Kayvanpour enviaron otros 2 millones a Nobitex. Sumado a las "decenas de millones" que, según el Tesoro, se lavaron ahí desde una red de apuestas, ese es todo el rastro que Washington puso por escrito.
La investigación de Reuters publicada el 31 de julio de 2026 trabajó con otra escala. Con datos de blockchain analizados por dos firmas de investigación que pidieron anonimato y por el investigador independiente Rich Sanders, la agencia calculó que Shelbit procesó al menos 4,000 millones de dólares desde mayo de 2024. De ahí, al menos 676 millones salieron hacia Binance, unos 125 millones estaban conectados al banco central iraní y cerca de 20 millones provenían de una presunta operación de minería de bitcoin. Binance respondió a Reuters que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma, que esos movimientos no se clasificaron como de alto riesgo y que las cuentas asociadas fueron investigadas, congeladas y reportadas a las autoridades.
La diferencia no significa que el Tesoro se haya quedado corto. Para designar a alguien bajo la Orden 13224 basta con acreditar el apoyo material a una entidad bloqueada, y tres millones rastreados hasta carteras del IRGC alcanzan de sobra. Lo que revela la brecha es otra cosa: el volumen que documenta el periodismo de investigación y el volumen que aguanta un expediente legal juegan en ligas distintas.
Dubái actuó dos veces contra Shelbit y el exchange siguió abierto
El propio comunicado de la OFAC deja constancia de algo incómodo para Emiratos. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) tomó medidas contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y de nuevo en julio de 2026, y aun así la empresa continuó operando. VARA aplicó una acción similar contra Crypto Home, otra sociedad de Kayvanpour, también en enero de 2025.
El calendario tampoco favorece al regulador. El aviso de VARA del 24 de julio, que ordenaba a Shelbit cesar de inmediato toda actividad no autorizada con activos virtuales, se publicó poco después de que Reuters pidiera comentarios a la autoridad. En ese texto, VARA reconoció que la exposición detectada iba más allá de la protección al consumidor y alcanzaba operaciones transfronterizas capaces de afectar la integridad del sistema financiero emiratí.
Otro detalle que reportó Reuters: el sitio web de Shelbit llevaba meses caído, sin forma de que los clientes operaran, mientras el exchange seguía moviendo dinero incluso durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La página se reactivó un día después de que saliera la investigación, con un comunicado fechado el 1 de agosto.
"Shelbit LLC rechaza categóricamente cualquier sugerencia de que la empresa participó a sabiendas" en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, apuestas ilegales o evasión de sanciones, señaló la compañía en ese texto, donde además aseguró haber cerrado operaciones en enero de 2026.
Ni Kayvanpour ni Shelbit respondieron a las solicitudes de comentario de la agencia.
Los dos influencers que el comunicado describe sin nombrar
El Tesoro dedica un párrafo entero a la red de apuestas en farsi que, según su versión, lavó decenas de millones de dólares a través de Shelbit. La describe como un negocio manejado por "un par de influencers iraníes" que viven con lujo fuera de Irán, condenados en su país por apuestas ilegales en 2023 y cuyos sitios conservan acceso al sistema de pagos en línea que supervisa el banco central iraní. No los nombra. Tampoco los sancionó.
Reuters sí los identificó: Sasha Sobhani, cuyo nombre real es Mohammad Javad e hijo de un exdiplomático y ministro iraní, y Pooyan Mokhtari, cantante e influencer. La agencia reportó que la red suma más de 2,000 sitios de apuestas y que Sobhani reside en una villa multimillonaria en Madrid. Ese es el punto de contacto español de la historia: Irán emitió notificaciones rojas de Interpol contra ambos, los dos fueron detenidos en España, las notificaciones se cancelaron después a petición de los propios afectados y el caso español se cerró. Sobhani y Mokhtari negaron a Reuters conocer a Kayvanpour o a Shelbit, y rechazaron cualquier participación en lavado, evasión de sanciones o transferencias por cuenta del Estado iraní. Su papel, dijo Sobhani, se limitó a publicidad pagada en redes sociales.
Quedarse fuera de la lista SDN no equivale a un certificado de inocencia, pero tampoco es un trámite menor: sin designación no hay bloqueo de bienes ni riesgo de sanciones secundarias para quien les haga negocio.
Siete meses de escalada cripto contra Teherán
Shelbit no llegó solo. La acción del viernes se suma a una secuencia que CoinDesk resume así:
- 31 de enero de 2026: el Tesoro sanciona a Zedcex y Zedxion, los primeros exchanges bajo el régimen específico contra Irán.
- 2 de junio de 2026: caen Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Según la OFAC, Nobitex procesó más de la mitad de todas las entradas iraníes de cripto en 2025.
- Julio de 2026: cuatro carteras vinculadas al banco central iraní entran a la lista.
- 31 de julio de 2026: dos aseguradoras marítimas iraníes, por un esquema que habría canalizado fondos al IRGC.
- 7 de agosto de 2026: Shelbit, Aban Tether y, en una acción paralela, una red de casas de cambio y empresas fachada de la banca en la sombra iraní.
Conviene aclarar algo que confunde a más de uno: pese al nombre, Aban Tether es un exchange iraní y no aparenta relación con Tether, la emisora de la stablecoin USDT, según consultó CoinDesk.
Y ahí está el dato que reordena la lectura. La palanca que de verdad inmovilizó dinero iraní no fue la lista negra, fue una empresa privada. Tras la designación de las carteras del banco central en julio, Tether congeló unos 131 millones de dólares en USDT; en abril había bloqueado otros 344 millones ligados a la misma institución, para un total cercano a 475 millones, según CoinDesk. Es más de cien veces lo que el expediente contra Shelbit logra rastrear. Las emisoras de stablecoins se volvieron el cuello de botella real del cumplimiento, un papel que también recae sobre Circle, la otra gran emisora del mercado.
Preguntas rápidas sobre las sanciones a Shelbit
¿Qué es Shelbit y por qué lo sancionó Estados Unidos?
Shelbit es un exchange de criptomonedas sin licencia que operaba desde Dubái bajo la dirección del iraní Siavash Kayvanpour. La OFAC lo designó el 7 de agosto de 2026 porque, según el Tesoro, movió millones de dólares en activos digitales hacia y desde carteras del IRGC y de la sancionada Nobitex.
¿Aban Tether tiene relación con la stablecoin Tether?
No aparenta tenerla. Aban Tether es un exchange con base en Irán, sancionado por operar en el sector financiero de ese país y por procesar transacciones con plataformas ya designadas. CoinDesk consultó a Tether, la emisora de USDT, para confirmar que se trata de compañías distintas pese a la coincidencia del nombre.
¿Qué implica quedar en la lista SDN de la OFAC?
Todos los bienes de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse. El bloqueo se extiende a cualquier empresa que sea propiedad en 50% o más de un designado, y las compañías extranjeras que sigan operando con ellos se exponen a sanciones secundarias.
Las designaciones caen en una semana rara. Mientras la OFAC apretaba, Trump insistía en que un acuerdo con Irán está cerca y funcionarios estadounidenses hablaban de un pacto inminente sobre el estrecho de Ormuz, según reportó The Times of Israel. Para el resto del sector, el mensaje operativo es más simple que el geopolítico: cualquier plataforma que reciba fondos rastreables hasta Shelbit, Aban Tether o las empresas de Kayvanpour tiene desde este viernes una obligación nueva de revisar, congelar y reportar.
