TL;DR:
- Binance entregó a investigadores rusos registros que vincularon a Yuri Belenkiy con transferencias de criptomonedas y terminaron incorporados a una acusación de financiación del terrorismo.
- Reuters verificó que el archivo incluía historial de transacciones, datos de contacto, número de pasaporte y copias de documentos de identidad.
- Belenkiy sigue encarcelado a la espera de juicio; Binance defiende que atendió una solicitud legal y ninguna autoridad europea ha determinado que violó el GDPR.
Binance entregó en 2025 a investigadores rusos registros personales y de transacciones de su cliente Yuri Belenkiy, y esos datos se incorporaron a la acusación de financiación del terrorismo que lo mantiene encarcelado a la espera de juicio, de acuerdo con documentos examinados por Reuters. Rusia sostiene que el especialista en TI envió criptomonedas a campañas vinculadas con el ejército ucraniano entre enero de 2023 y marzo de 2024. El caso muestra que la salida comercial de Binance de Rusia en 2023 no cerró sus canales de cooperación policial y abre una disputa todavía no resuelta sobre si el traspaso de datos de un residente búlgaro respetó las normas europeas de privacidad.
El expediente de Binance amplió la evidencia contra Belenkiy
El Comité de Investigación de Rusia acusó a Belenkiy de transferir más de 700 dólares al ejército ucraniano y a una organización vinculada con la unidad conocida como Brigada Azov o Regimiento Azov, que Moscú clasifica como terrorista. El especialista, de 49 años, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en una cárcel rusa a la espera de juicio.
Según los documentos revisados por Reuters, los investigadores pidieron a Binance el historial de transacciones de Belenkiy y recibieron dos respuestas. El archivo confirmó que él era el cliente detrás de transferencias enviadas a una wallet difundida por el periodista ruso exiliado Arkady Babchenko. Parte de esa información quedó citada en un resumen provisional del caso remitido a la oficina del fiscal general ruso como fundamento de la acusación.
El Primer Departamento, la organización rusa de derechos humanos que obtuvo el expediente de un familiar de Belenkiy, ofrece un desglose más amplio. Sostiene que la imputación inicial abarcaba seis transferencias por 742,26 USDT, pero que el reporte de Binance permitió identificar otras nueve. La acusación final atribuiría a Belenkiy 15 transferencias por 1.680,69 USDT a la dirección difundida por Babchenko.
Reuters examinó los documentos policiales, aunque no pudo confirmar de forma independiente cómo llegaron a manos de la organización. La agencia informó sobre pagos por más de 700 dólares y tampoco determinó si la solicitud rusa permitió identificar a otros usuarios de Binance.
Los datos fueron mucho más allá de una dirección de wallet
El expediente consultado por Reuters contenía la fecha de nacimiento, el domicilio, el teléfono y el número de pasaporte de Belenkiy, además de copias de su pasaporte ruso y de su permiso de residencia búlgaro. No se publicaron los valores de esos datos personales.
El Primer Departamento afirma que la entrega fue todavía más extensa: fotografías del proceso de conocimiento del cliente, saldos, depósitos, retiros, operaciones P2P, actividad de Binance Pay, accesos a la cuenta, geolocalización e identificadores de dispositivos. Reuters solo enumeró en su nota el historial de transacciones y algunos identificadores personales; el desglose adicional procede de la organización.
La diferencia importa porque una cadena de bloques pública permite observar movimientos entre direcciones, pero no siempre revela quién controla cada cuenta. Un exchange centralizado conserva registros KYC que pueden conectar una transferencia con un nombre, documentos de identidad y actividad interna de la plataforma. En este caso, los documentos indican que esa conexión acabó dentro de un proceso penal.
La salida de Rusia no cortó la cooperación policial
Binance anunció en septiembre de 2023 que vendería su negocio ruso a CommEX y realizaría una salida completa, sin conservar reparto de ingresos ni opción de recompra. La solicitud sobre Belenkiy llegó en 2025, después de aquel anuncio.
Eso no prueba que Binance reanudara operaciones comerciales en Rusia. Sí muestra que mantuvo una vía para responder a las autoridades del país sobre datos históricos de clientes. Las directrices actuales de la plataforma señalan que, para entregar información en una investigación penal, exige una orden judicial válida, una orden policial o una orden de registro de una jurisdicción competente y puede pedir más elementos para comprobar que la divulgación sea legal.
Binance no explicó públicamente qué instrumento jurídico respaldó la entrega en este caso. Un portavoz dijo a Reuters que la empresa coopera con solicitudes legales de autoridades de todo el mundo, sujetas a los requisitos jurídicos, regulatorios y de privacidad aplicables, pero declinó comentar una petición confidencial o el expediente individual de Belenkiy.
Tras la publicación, el co-CEO Richard Teng afirmó en X que Binance aplica procesos legales y estructurados incluso en países donde no opera comercialmente. También sostuvo que responder a una solicitud válida no implica tomar partido por un gobierno y que cada petición se revisa frente a las sanciones y las normas aplicables.
La pregunta sobre el GDPR sigue abierta
Belenkiy tiene pasaporte ruso y permiso de residencia en Bulgaria. El Primer Departamento afirma que Binance lo trataba como cliente europeo desde 2022, cuando presentó ese permiso. Reuters, en cambio, no pudo establecer si la cuenta estaba registrada formalmente como perteneciente a un residente de la Unión Europea.
Mike Bystrov, fundador de la firma de regulación cripto Stellar Consulting, explicó a Reuters que, si Belenkiy figuraba como cliente de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos podría haber obligado a Binance a rechazar una entrega directa sin una orden y sin las salvaguardas exigidas para enviar información a Rusia. Binance disputa esa interpretación.
No existe, por ahora, una resolución que determine que la empresa infringió el GDPR. El Comité Europeo de Protección de Datos declinó pronunciarse sobre el caso y remitió la responsabilidad a las autoridades nacionales; la comisión de privacidad de Bulgaria no respondió a Reuters. También sigue sin aclararse qué entidad de Binance controlaba la cuenta, bajo qué jurisdicción evaluó la solicitud y qué documento legal recibió.
Belenkiy continúa detenido y enfrenta una acusación, no una condena. El proceso ruso deberá resolver la causa penal, mientras que cualquier examen europeo sobre la transferencia de sus datos seguiría una vía separada.
