> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Extraditan a Zheng Zhao a EE. UU. por presunto lavado ligado a una estafa cripto - URL: https://fomoera.com/zheng-zhao-extradicion-lavado-cripto/ - Published: 2026-10-25T20:07:00.000Z - Updated: 2026-10-25T20:07:00.000Z - Description: La fiscalía vincula a Zhao con una red que movió más de 36.9 millones de dólares de víctimas. Los fondos habrían pasado por cuentas estadounidenses, un banco de Bahamas y USDT antes de llegar a Camboya. - Author: Patricia Rodriguez - Tags: Política, Justicia Zheng Zhao compareció el 23 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Los Ángeles tras ser extraditado desde Países Bajos. El ciudadano chino, de 44 años, enfrenta una acusación de conspiración para lavar dinero vinculada a una red de falsas inversiones en criptomonedas operada desde Camboya, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Los investigadores identificaron **174 víctimas estadounidenses**. Según la fiscalía, más de **36.9 millones de dólares** de las víctimas pasaron de cuentas bancarias de Estados Unidos a una cuenta en Bahamas antes de convertirse en activos digitales y llegar a Camboya. ## De las empresas pantalla a una cuenta de Axis Digital La reconstrucción del DOJ describe una captación basada en la confianza. Los participantes contactaban a sus objetivos mediante redes sociales, llamadas, mensajes de texto y servicios de citas. Después los dirigían a sitios que imitaban plataformas de inversión en criptomonedas y mostraban ganancias ficticias. Para mover el dinero, la red habría utilizado empresas pantalla y cuentas estadounidenses bajo su control. Los fondos se concentraban en una cuenta de Deltec Bank, en Bahamas. Un comunicado judicial del 9 de junio de 2025 identifica a **Axis Digital Limited** como titular de esa cuenta y señala que Jose Somarriba y Shengsheng He fundaron la empresa; Jingliang Su se incorporó como director. La acusación contra Zhao sostiene que él y otros participantes coordinaron la conversión de los fondos a **USDT, la moneda estable de Tether**, y su envío a una billetera controlada en Camboya. Desde allí, según los fiscales, se distribuían entre responsables de centros de estafas de la región. En la ruta descrita, la conversión a criptomonedas ocurría después del paso por las cuentas bancarias. La guía sobre fraude de inversión del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3) explica cómo se refuerza el engaño en este tipo de esquemas: algunas redes permiten retirar pequeñas cantidades al principio para dar credibilidad a los saldos que muestran. Cuando la víctima intenta recuperar todo, pueden exigir nuevos pagos bajo supuestos impuestos o comisiones. ## Ocho declaraciones de culpabilidad previas a la extradición El DOJ ya contabilizaba **ocho declaraciones de culpabilidad en un comunicado de 2025**. El anuncio de la extradición mantiene esa cifra y detalla las penas de dos participantes: 51 meses de prisión para He y 46 meses para Su, ambos por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Zhao fue acusado en agosto de 2025, según el comunicado nacional del DOJ. Si resulta condenado, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Conserva la presunción de inocencia. En las fuentes consultadas no aparece una declaración pública suya ni de su defensa. Los anuncios oficiales difieren sobre el estado procesal. El comunicado nacional describe la comparecencia del 23 de octubre como una lectura formal de cargos. La fiscalía de Los Ángeles, en cambio, informa de una comparecencia inicial, señala que Zhao quedó detenido y fija la lectura formal de cargos para el **30 de noviembre de 2026**. *Fuentes:* [1](https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam?ref=fomoera.com), [2](https://www.justice.gov/opa/pr/five-men-plead-guilty-their-roles-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?ref=fomoera.com), [3](https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Investment?ref=fomoera.com), [4](https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-alleged-role-multimillion-dollar-cryptocurrency-scam-targeting?ref=fomoera.com)