> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # EE. UU. sanciona a 41 entidades vinculadas con Prince Group - URL: https://fomoera.com/sanciones-prince-group-empresas-estafas/ - Published: 2026-11-07T23:30:00.000Z - Updated: 2026-11-07T23:30:00.000Z - Description: El Tesoro incluyó a cuatro personas y 41 entidades relacionadas con el grupo camboyano. Otra designación apunta a una presunta red de estafas en Madagascar. - Author: Patricia Rodriguez - Tags: Política, Crimen El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 41 entidades vinculadas con Prince Group, el conglomerado con sede en Camboya al que las autoridades estadounidenses acusan de operar una red de fraude en internet. Las medidas anunciadas el 5 de noviembre apuntan a empresas y personas que, según el Gobierno, ayudaron a mantener activos y negocios después de sanciones anteriores. En una decisión separada anunciada el mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, conocida como OFAC, sancionó al ciudadano malasio Chui Kok Wa por su presunta participación en una red de estafas con sede en Madagascar. Su caso eleva a 46 el total de personas y entidades designadas en el anuncio, pero el Tesoro lo presentó por separado de las 45 vinculadas con Prince Group. Las designaciones restringen operaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense y bloquean ciertos bienes. El comunicado no precisa el valor de los activos que efectivamente quedarán bloqueados por esta nueva ronda. ## Empresas en varias jurisdicciones El Tesoro sostiene que la estructura de Prince Group recurrió a sociedades en distintas jurisdicciones para mantener el control de bienes y ocultar a sus propietarios efectivos. La nueva lista incluye negocios registrados en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Singapur, Mauricio y Camboya. Entre las personas sancionadas figura Qiu Yong, a quien el Tesoro atribuye el control de compañías en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong en nombre de la organización. Una de las empresas mencionadas en el comunicado, la prestamista Premium Financial, estaría bajo su propiedad final a través de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. También fue designada Zhao Mengyao. Según OFAC, trabaja como asistente de Qiu y ocupa cargos administrativos en varias empresas de Hong Kong que él controla. El organismo afirma que algunos de los designados ayudaron a eludir restricciones previas mediante transferencias de propiedad y la titularidad de compañías en nombre de dirigentes ya sancionados. El conglomerado y su presidente, Chen Zhi, han rechazado las acusaciones estadounidenses. En una respuesta anterior recogida por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un portavoz sostuvo que Prince Group está formado por negocios legítimos. Esa postura se refería a acusaciones previas y no constituye una respuesta específica a las designaciones del 5 de noviembre. No se localizaron declaraciones públicas de Qiu, Zhao o Chui sobre las acusaciones en las fuentes consultadas. ## Qué bloquean las sanciones La orden alcanza los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Esos activos deben bloquearse y notificarse a OFAC, de acuerdo con el Tesoro. La regla también abarca a las entidades de las que una o varias personas bloqueadas posean, en conjunto y directa o indirectamente, al menos el 50%. Las transacciones de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren intereses bloqueados están generalmente prohibidas, con excepciones y autorizaciones previstas por OFAC. Una designación no equivale a una condena penal ni significa que Washington haya confiscado automáticamente todos los bienes de los sancionados en otros países. El bloqueo limita lo que puede hacerse con activos sujetos a esas reglas; el comunicado no identifica cuánto dinero o cuántas propiedades se han inmovilizado en esta ocasión. ## Una campaña anterior y un caso separado Las medidas continúan las rondas del Tesoro del 14 de octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026 contra dirigentes, empresas y facilitadores financieros relacionados con Prince Group. El Gobierno estadounidense acusa a integrantes de la red de obtener miles de millones de dólares mediante presuntas estafas de inversión en activos digitales, fraudes románticos y otros engaños. El Tesoro vincula muchas de esas operaciones con centros del sudeste asiático donde personas víctimas de trata o coaccionadas son obligadas a cometer fraudes. En julio de 2026, la Unión Europea también impuso sanciones a Prince Holding Group y a Chen Zhi dentro de una medida relacionada con abusos en centros de estafas de la región. El caso de Madagascar sigue un expediente distinto. El Tesoro acusa a Chui de dirigir una red que habría defraudado a víctimas estadounidenses por el equivalente de más de 400,000 dólares. El 27 de octubre, el Departamento de Justicia anunció cargos contra él y otras cinco personas por una presunta trama de inversión fraudulenta. Las acusaciones penales no son una declaración de culpabilidad. En su comunicado del 27 de octubre, el Departamento de Justicia pidió a Madagascar la extradición de los seis acusados. El Tesoro no informó cuánto habría quedado bloqueado como resultado de la medida del 5 de noviembre. *Fuentes:* [1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683/?ref=fomoera.com), [2](https://www.occrp.org/en/news/sanctioned-investor-in-cambodian-scam-compound-owns-california-mansion?ref=fomoera.com), [3](https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/30/scam-centres-in-southeast-asia-eu-lists-seven-persons-and-three-entities-responsible-for-serious-human-rights-violations/?ref=fomoera.com), [4](https://www.justice.gov/usao-dc/pr/scam-center-strike-force-expands-reach-target-global-crime-syndicates-charges-scammers?ref=fomoera.com)