> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # EE. UU. ordena cortar transferencias con MEXC por presuntos flujos ilícitos - URL: https://fomoera.com/mexc-fincen-orden-transferencias/ - Published: 2026-11-09T00:10:00.000Z - Updated: 2026-11-09T00:10:00.000Z - Description: FinCEN calcula que la plataforma movió 16,700 millones de dólares vinculados a actividades posiblemente ilícitas entre 2021 y 2026. MEXC dice que revisa la orden y sus controles. - Author: Patricia Rodriguez - Tags: Negocios y Finanzas, Cripto El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el 6 de noviembre que las instituciones financieras estadounidenses dejen de enviar fondos a MEXC Global o recibirlos de la plataforma de criptomonedas. La medida, motivada por presuntas operaciones ilícitas, entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. En el documento, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como FinCEN, calcula que MEXC facilitó entre mayo de 2021 y mayo de 2026 el movimiento de al menos 16,700 millones de dólares vinculados con actividades posiblemente ilícitas, incluida la evasión de sanciones y el ciberdelito. El Tesoro presentó la decisión como parte de Operation Economic Outcast, una campaña que busca interrumpir la evasión de sanciones contra Irán. La orden, sin embargo, utiliza una disposición legal relacionada con el financiamiento ilícito ruso: FinCEN considera a MEXC una entidad extranjera que genera una preocupación principal por lavado de dinero en conexión con ese financiamiento. Según CoinDesk, MEXC es la plataforma de criptomonedas más grande a la que se ha aplicado esa disposición. Antes se había utilizado contra Bitzlato y PM2BTC, plataformas de menor tamaño. ## Qué prohíbe la orden y cuándo entra en vigor Una vez vigente, la orden impedirá que las instituciones financieras estadounidenses sujetas a ella transmitan fondos desde o hacia MEXC Global. Su definición de fondos incluye las monedas virtuales convertibles, entre ellas las criptomonedas. El alcance comprende las sucursales, subsidiarias y oficinas de MEXC que operen fuera de Estados Unidos, así como entidades sucesoras. La orden excluye expresamente de esa definición a las filiales y oficinas de la empresa que pudieran estar situadas en territorio estadounidense. La prohibición se dirige a instituciones financieras sujetas a la orden; el documento no anuncia un cierre mundial de MEXC ni detalla el resultado para cada cuenta individual. FinCEN tampoco fijó una fecha de terminación para la medida. El plazo de 30 días comienza con la publicación en el Registro Federal, no con el anuncio del Tesoro. La copia de la orden consultada señalaba que había sido remitida para su publicación y dejaba pendiente la fecha exacta de entrada en vigor. ## Las operaciones que señala el Tesoro FinCEN afirma que, durante los cinco años examinados, MEXC tuvo una exposición directa e indirecta de casi 1,500 millones de dólares a transacciones relacionadas con la evasión de sanciones rusas. Dentro de esa cantidad identifica 232 millones de dólares en operaciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido. La agencia también sostiene que la plataforma siguió realizando transacciones con Garantex y su sucesora Grinex hasta junio de 2026, después de que ambas fueran sancionadas. Son señalamientos de la autoridad estadounidense; la orden es una medida administrativa, no una sentencia penal. Respecto de Irán, el Tesoro afirma que MEXC envió o recibió alrededor de 1,000 millones de dólares en operaciones directas con más de 40 plataformas iraníes de criptomonedas, algunas sujetas a sanciones. Para el mismo periodo, identifica unos 22 millones de dólares en transacciones para el banco central iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida su Fuerza Quds. El Tesoro sostiene que los controles de MEXC tenían deficiencias graves, pese a que la plataforma declaraba contar con políticas de identificación de clientes y contra el lavado de dinero, y prohibía el uso desde jurisdicciones como Irán y Corea del Norte. ## MEXC revisa la orden y sus controles MEXC respondió que sus equipos legales y de cumplimiento estudian la orden. La empresa aseguró que opera con normalidad y que los activos de sus usuarios permanecen seguros; también dijo que inició una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones. El director ejecutivo de MEXC, Vugar Usi, declaró que la orden no congela ni confisca por sí misma los activos mantenidos en la plataforma, según reportó CryptoSlate. Esa es la interpretación pública de la empresa sobre el alcance de la medida. En una nota publicada el 7 de noviembre, CryptoSlate informó que datos de DeFiLlama mostraban salidas netas de 126.03 millones de dólares de las carteras rastreadas de MEXC durante un periodo de 24 horas que incluía el anuncio. Esa medición no demuestra que todos los movimientos ocurrieran después de la noticia ni permite determinar si los activos de la empresa cubren sus obligaciones con los clientes. MEXC ya había comunicado el 20 de octubre que dejaría de prestar servicios a usuarios de Rusia y Bielorrusia, con avisos individuales para las cuentas afectadas. [KuCoin suspende servicios en Rusia y Bielorrusia y dará plazos individuales para retirar fondosKuCoin suspende servicios en Rusia y Bielorrusia. Cada cuenta afectada recibirá su propio plazo de retiro.![](https://fomoera.com/content/images/icon/FomoEra-favicon-512-4a38e8bf-c7ab-42ab-9083-7a6e9e63074e.png)FomoEraGerardo Pavez![](https://fomoera.com/content/images/thumbnail/fomoera-kucoin-suspende-servicios-en-rusia-y-bielorrusia-y-dara-plazos-individuales-para-retirar-fondos-2960541f-16x9-v2-1600x900-30e2e3e7-a0fa-4411-bf7e-3a54756ab516.webp)](https://fomoera.com/kucoin-rusia-bielorrusia-retiros/) MEXC no precisó en su comunicado cuándo concluirá su revisión independiente. La fecha a partir de la cual las instituciones alcanzadas deberán cumplir la prohibición dependerá de la publicación de la orden en el Registro Federal. *Fuentes:* [1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685/?ref=fomoera.com), [2](https://www.fincen.gov/system/files/2026-11/MEXC-Section-9714.pdf?ref=fomoera.com), [3](https://www.mexc.com/announcements/article/statement-regarding-fincen-s-november-6-order-17827791539626?ref=fomoera.com), [4](https://cryptoslate.com/mexc-sees-126-million-outflows-as-us-targets-exchange-over-16-7-billion-in-suspected-illicit-transactions/?ref=fomoera.com), [5](https://www.coindesk.com/business/2026/11/07/u-s-treasury-moves-to-cut-off-crypto-exchange-mexc-over-usd16-billion-in-alleged-illicit-flows?ref=fomoera.com)