> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # EE.UU. sanciona a BitBank y lo vincula a pagos de Ormuz - URL: https://fomoera.com/eeuu-sanciona-bitbank-pagos-ormuz/ - Published: 2026-09-18T18:20:38.000Z - Updated: 2026-09-18T18:20:38.000Z - Description: EE.UU. sancionó a BitBank, su desarrolladora y tres colaboradores de Babak Zanjani. OFAC vincula al exchange con transferencias de Bitcoin al IRGC y pagos recaudados por Hormuz Safe. - Author: Patricia Rodriguez - Tags: Negocios y Finanzas, Cripto Estados Unidos sancionó el 17 de septiembre a BitBank, su desarrolladora y tres colaboradores de Babak Zanjani. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirma que Zanjani usó el exchange entre junio y julio para facilitar transferencias de Bitcoin valuadas en cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). También sostiene que Hormuz Safe usó la plataforma desde junio para transferir al régimen iraní pagos que había recibido. El comunicado no publica un monto exacto ni datos transaccionales que permitan comprobar esas operaciones de forma independiente. ## La medida alcanza a una red vinculada a Babak Zanjani Además de BitBank, OFAC designó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, identificada como la desarrolladora del software del exchange y subsidiaria de Dot One Value Creation Group. La lista también incluye a Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, a quienes la agencia vincula con la red de activos digitales de Zanjani. La decisión se tomó bajo la Orden Ejecutiva 13902, por operar en el sector de activos digitales de la economía iraní. Los bienes e intereses de los designados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, según el Tesoro. El aviso no divulga direcciones de cartera digital, hashes de transacción, cantidad de Bitcoin ni número de barcos involucrados, por lo que no permite rastrear públicamente las operaciones descritas por OFAC. La acción se suma a otras pesquisas estadounidenses sobre criptoactivos vinculados a Irán. El 14 de septiembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió decomisar unos US$61.2 millones en USDT que atribuye a una red ligada a ventas de petróleo iraní. Como contamos en [la cobertura del caso Binance](https://fomoera.com/binance-iran-61-mdd-congelados-tether/), el expediente distinguía entre los flujos atribuidos a la red y los que podían relacionarse con la plataforma. ## Hormuz Safe ya había sido sancionada por el esquema de “seguro” OFAC ya había designado el 29 de julio a Hormuz Safe Marine Services Authority y a Persian Gulf Marine Insurance Company. El Tesoro afirmó entonces que ambas formaban parte de un esquema respaldado por el IRGC que obligaba a embarcaciones comerciales a adquirir seguros marítimos para transitar el estrecho de Ormuz. La agencia describió a Hormuz Safe como una firma iraní de seguro digital que ofrecía seguros, control de tráfico, seguridad y respuesta de emergencia, y que aceptaba Bitcoin y otros activos digitales. El anuncio de septiembre conecta ese mecanismo con BitBank, pero mantiene separadas dos alegaciones: los pagos recibidos por Hormuz Safe y las transferencias de Bitcoin que, según OFAC, Zanjani facilitó hacia el IRGC. ## El rango de US$1 a US$2 millones no es una tarifa oficial publicada Ni el comunicado de septiembre sobre BitBank ni el de julio sobre Hormuz Safe fijan una cuota por buque. En una investigación publicada el 6 de julio, *El País* citó a Richard Meade, editor de Lloyd’s List, quien situó entre US$1 millón y US$2 millones los pagos hechos a Irán durante las primeras semanas de la guerra. El mismo reporte indicó que, después de unas seis semanas, las cifras bajaron a entre US$120,000 y US$160,000 por embarcación. Ese rango debe leerse como un reporte sobre un periodo concreto, no como una tarifa oficial vigente ni como un monto confirmado por el Tesoro para todos los petroleros. Lo verificable con los documentos públicos es la designación y el alcance general de las acusaciones; la escala y la ruta de las transferencias, así como el precio efectivo pagado por cada barco, no figuran en la información que OFAC hizo pública. *Fuentes:* [1](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632/?ref=fomoera.com), [2](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0581?ref=fomoera.com), [3](https://english.elpais.com/international/2026-07-06/iran-and-oman-negotiate-a-pay-model-for-the-strait-of-hormuz.html?ref=fomoera.com)