> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # El DOJ acusa a tres de suplantar con IA a directivos en fraude de más de 129 millones - URL: https://fomoera.com/doj-fraude-suplantacion-directivos-ia/ - Published: 2026-11-08T23:35:00.000Z - Updated: 2026-11-08T23:35:00.000Z - Description: La fiscalía sostiene que los acusados imitaron a directivos y abogados para conseguir transferencias. Las solicitudes de extradición siguen pendientes. - Author: Gerardo Pavez - Tags: Política, Justicia La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a tres personas de usar inteligencia artificial para hacerse pasar por directivos y abogados en un presunto fraude que habría causado pérdidas superiores a 129 millones de dólares a empresas. Los acusados fueron detenidos en Europa y sus solicitudes de extradición a Estados Unidos siguen pendientes. La acusación contra Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit se hizo pública el 5 de noviembre de 2026\. La fiscalía sostiene que, entre 2024 y 2026, ellos y otros participantes convencieron a empleados de transferir dinero a cuentas bajo control de la presunta red. ## Del supuesto director al supuesto abogado Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el contacto empezaba con una petición atribuida al director ejecutivo de la empresa: necesitaba ayuda para una operación financiera confidencial. Durante las llamadas, los participantes habrían usado IA para imitar la voz o la imagen del directivo. Después, el empleado era remitido a un supuesto abogado de un gran despacho internacional. La fiscalía alega que miembros de la red también suplantaban a esos profesionales y que uno de ellos indicaba a la víctima dónde enviar el dinero. La operación presentada como legítima, sostiene la acusación, era ficticia. El supuesto engaño no dependía solo de una voz reconocible. La segunda identidad buscaba dar apariencia de respaldo legal a la solicitud, mientras el carácter confidencial de la transacción ayudaba a explicar por qué otros compañeros no estaban enterados. La fiscalía afirma que Soall utilizaba un guion manuscrito para hacerse pasar por abogado y persuadir a empleados de no comentar las comunicaciones con colegas. Ynet News describió un episodio vinculado con la causa en el que el pago fue detenido. Según el medio, en octubre de 2024 un empleado de una firma de inversión de Nueva York autorizó una transferencia de 2.85 millones de dólares para una supuesta operación confidencial, pero el departamento de operaciones de la empresa la frenó. El relato del medio no precisa si en ese intento se usó una voz o imagen sintética. ## Qué incluye la cifra de 129 millones La fiscalía atribuye al esquema más de 129 millones de dólares en pérdidas de empresas de Estados Unidos y otros países. Entre los casos que enumera figuran 11,578,474 dólares de una empresa de tecnología financiera del Reino Unido, 4,829,580 dólares de un sistema hospitalario de Misuri y 2,968,497 dólares de otro de California. El comunicado también cita 2,684,580 dólares de un banco de Rhode Island, 4,639,918 dólares de una empresa de fondos mutuos de Massachusetts y 5,242,747 dólares de una compañía de alimentos para mascotas de Florida. Esos seis importes suman **31,943,796 dólares** y no constituyen un desglose completo del total alegado. Una vez recibidas las transferencias, los acusados y sus colaboradores habrían convertido los fondos en criptomonedas para intentar ocultar su origen y repartirlos, según la fiscalía. El comunicado no identifica a las empresas por nombre ni especifica qué sistema de IA se utilizó. ## Denuncias al FBI y estado del proceso En su informe anual de 2025, el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI registró 135 denuncias de compromiso de correo empresarial que incluían referencias a IA, con pérdidas reportadas de 30,256,592 dólares. Esa categoría comprende fraudes que pueden usar correo, teléfono u otros canales para inducir transferencias. El dato del FBI depende de lo que las víctimas incluyeron en sus denuncias y corresponde a un solo año. La acusación de Nueva York abarca hechos presuntos de 2024 a 2026 en varios países; el informe no indica si alguno de sus reportes corresponde a este expediente. Los tres enfrentan cargos que incluyen fraude electrónico, robo agravado de identidad y lavado de dinero. Soall fue detenido el 17 de junio de 2026 y Hazan el 5 de agosto, ambos en España; Sheetrit fue detenido en Reino Unido el 7 de septiembre, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Associated Press informó que los abogados de Soall y Sheetrit no respondieron de inmediato a su solicitud de comentarios y que no estaba claro si Hazan tenía abogado. Los cargos son acusaciones y los tres se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. La fiscalía solicita la extradición de los tres para que respondan a los cargos en Estados Unidos. *Fuentes:* [1](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/three-foreign-nationals-arrested-and-charged-scheme-use-super-intelligence-defraud?ref=fomoera.com), [2](https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2025%5FIC3Report.pdf?ref=fomoera.com), [3](https://www.ynetnews.com/article/b1o115ncafl?ref=fomoera.com), [4](https://abcnews.com/Technology/wireStory/3-charged-scheme-ai-impersonate-ceos-attorneys-steal-137899167?ref=fomoera.com)