> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # EE. UU. reclama 61 mdd del petróleo iraní ligado a Binance: Tether los congeló hace más de un año - URL: https://fomoera.com/binance-iran-61-mdd-congelados-tether/ - Published: 2026-09-15T18:30:13.000Z - Updated: 2026-09-15T18:30:13.000Z - Description: La fiscalía de Nueva York pide decomisar 61 millones de dólares en USDT de una red que, según su demanda, movió más de 1,500 millones del petróleo iraní con ayuda de dos empresas que operaban en Binance. El propio expediente muestra que Tether congeló esas carteras en 2025. - Author: Patricia Rodriguez - Tags: Negocios y Finanzas, Cripto La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó el 14 de septiembre de 2026 una demanda civil para decomisar unos 61.2 millones de dólares en USDT, la stablecoin de Tether, que atribuye a ventas de petróleo iraní a compradores en China destinadas a financiar a organismos militares de Irán, como la Guardia Revolucionaria (IRGC). Según la demanda, dos empresas de Hong Kong, Blessed Trust y Hexa Whale, usaron cuentas de Binance para lavar esos ingresos dentro de una red de carteras que movió más de 1,500 millones de dólares. El anuncio habla de una incautación en curso, pero el expediente muestra que Tether congeló las 10 carteras el 15 de junio y el 26 de julio de 2025, hace más de un año. Binance no figura como demandada y asegura que no permitió transacciones con personas sancionadas. ## El dinero que la fiscalía dice incautar estaba inmóvil desde 2025 La demanda, registrada con el número 26 Civ. 8010 ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, no persigue cuentas de Binance. Apunta a los USDT guardados en 10 direcciones de la red TRON que Tether, la empresa que emite esa moneda, ya había bloqueado: siete el 15 de junio de 2025, con unos 36.1 millones, y tres el 26 de julio, con otros 25.1 millones. En total suman 61,192,367.59 USDT, cada uno diseñado para valer un dólar. Siete de esas carteras se activaron el 14 de mayo de 2025 desde una misma dirección y recibieron grandes envíos de USDT desde la red por medio de direcciones de paso. Tether las congeló 32 días después. Otra, activada el 14 de junio, recibió ese mismo día unos 2 millones desde la red y cayó en el segundo bloqueo con 11.3 millones. Para ejecutar la orden de incautación que la jueza magistrada Ona T. Wang emitió con fecha del 14 de septiembre, Tether destruirá esos tokens y emitirá otros por el mismo valor para entregarlos al Gobierno, que los guardará en una cartera de hardware del FBI en Nueva York, según la demanda. El bloqueo no lo hizo un exchange ni un banco, sino la empresa que emite la moneda, entre 13 y 15 meses antes de que la fiscalía pidiera quedarse con el dinero. El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley presentó el caso como una acción del día: > «Hoy estamos incautando y buscando el decomiso de más de 61 millones de dólares del dinero del Gobierno de Irán, que de otro modo habría promovido acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados», dijo Buckley en el comunicado. La misma oficina advierte que una demanda de decomiso civil es solo una alegación y que los hechos no quedan probados hasta que un tribunal falle a favor del Gobierno. El proceso se dirige contra los bienes, no contra personas, y la demanda pide que quien alegue un interés sobre esos fondos comparezca a explicar por qué no deberían decomisarse. Como base legal, la fiscalía invoca violaciones a la ley de sanciones IEEPA, lavado de dinero y delitos federales de terrorismo. No es el único dinero ligado a Irán que frenó Tether. Como contamos en agosto, la emisora bloqueó en 2026 cerca de 475 millones de dólares vinculados al banco central iraní, según CoinDesk, muy por encima de lo que el Tesoro logró rastrear en su sanción al exchange Shelbit. [Shelbit: EE. UU. sanciona el exchange de IránEl Tesoro rastreó 3 millones entre Shelbit y el IRGC; Reuters documentó 4,000 millones en ese exchange![](https://fomoera.com/content/images/icon/favicon-675d834f-cfc2-4da0-b23a-60572f8a0dec.ico)FomoEraPatricia Rodriguez![](https://fomoera.com/content/images/thumbnail/pexels-photo-8175147-5c88e89a-ed9c-495a-85f5-f08b40f64a4d.jpeg)](https://fomoera.com/ee-uu-sanciona-a-shelbit-el-tesoro-rastrea-3-millones-y-reuters-documento-4-000-millones/) La cronología ordena qué hizo cada actor y de dónde sale cada fecha. Las de Binance provienen de la carta que la empresa envió al Senado en marzo; las demás, de la demanda y del comunicado de la fiscalía. __Del dinero que cruzó por Nueva York a la demanda de decomiso: quién actuó en cada etapa, de 2024 a 2026__ | Fecha | Qué pasó | Quién actuó (fuente) | | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | | Marzo de 2024 a marzo de 2025 | Una empresa de Hong Kong identificada como Company-1 envía unos 480.6 millones de dólares a Hexa Whale y Blessed Trust por al menos una cuenta corresponsal de un banco con sede en Nueva York | Company-1 (demanda) | | Abril de 2025 | Autoridades piden a Binance datos de transacciones con carteras externas que, según ellas, podían estar ligadas al financiamiento del terrorismo | Fuerzas del orden sin identificar (carta de Binance) | | 15 de junio de 2025 | Se congelan siete carteras con unos 36.1 millones de USDT | **Tether** (demanda) | | 26 de julio de 2025 | Se congelan tres carteras más, dos de ellas de la red Entity A, con unos 25.1 millones de USDT | **Tether** (demanda) | | 13 de agosto de 2025 | Hexa Whale sale de la plataforma | **Binance** (carta de Binance) | | Enero de 2026 | Blessed Trust sale de la plataforma | **Binance** (carta de Binance) | | 14 de septiembre de 2026 | Se presenta la demanda de decomiso y se emite la orden de incautación | **Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York** (demanda y comunicado) | ## La demanda no dice cuánto pasó por Binance La cifra de 1,500 millones corresponde a Entity A, el nombre que la fiscalía da a un grupo de al menos siete direcciones vinculadas entre sí. El comunicado las describe como carteras no alojadas, es decir, que su dueño controla directamente, fuera de cualquier exchange. Según la demanda, esas carteras enviaron grandes montos al exchange iraní Nobitex y, según cree la fiscalía, a remesadoras de Medio Oriente conocidas por ser fachadas de la IRGC. Una de ellas habría sido usada por una red de financiamiento del terrorismo controlada por Sepehr Energy, la empresa que, según el expediente, vende crudo por cuenta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y que el Tesoro sancionó en noviembre de 2023. La demanda describe cómo suele funcionar el circuito. El crudo iraní viaja en una flota en la sombra con documentos falsos, entre sus mayores compradores están las refinerías independientes chinas conocidas como teapots (teteras) y el pago regresa por empresas pantalla que prefieren stablecoins como USDT por su liquidez y la estabilidad de su tipo de cambio. Lo que el documento no hace es separar cuánto de los 1,500 millones salió de cuentas de Binance. Afirma que Blessed Trust, Hexa Whale y un cliente de ambas facilitaron buena parte de esas transferencias, y que varias personas y empresas usaron cuentas de trading de la plataforma para mover ingresos del petróleo, pero no le pone cifra a ese tramo. Una cifra para ese tramo sí circuló antes. En marzo, Fortune revisó documentos de los investigadores internos de Binance, que ya llamaban Entity A a un grupo de carteras ligadas a Irán, y reportó que habían contado 1,700 millones de dólares recibidos por esas carteras desde empresas y personas con cuentas en la plataforma. De acuerdo con ese reportaje, unos 1,200 millones pasaron por Blessed Trust y alrededor de 500 millones salieron de Hexa Whale. Las dos cifras no son comparables de forma directa, porque la fiscalía habla de ingresos del petróleo y los investigadores, según Fortune, de todo lo que llegó desde titulares de cuentas de Binance. Binance sostiene que su exposición fue indirecta. En la carta que envió el 6 de marzo en respuesta a la pesquisa del senador demócrata Richard Blumenthal, la empresa afirmó que, hasta donde sabe, ninguna cuenta de su plataforma operó directamente con una entidad radicada en Irán, y calificó de «demostrablemente falsa» y difamatoria en varios puntos la cobertura de The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal. En ese texto fechó sus medidas: recibió los pedidos de las autoridades en abril de 2025, les entregó en junio información de las cuentas, incluida la de Hexa Whale, y después expulsó a las dos empresas. Tras la demanda, un portavoz dijo a CoinDesk que Binance no permitió transacciones con personas sancionadas, que seguirá cooperando con las fuerzas del orden y que, cuando detecta riesgos de sanciones o de financiamiento ilícito, investiga, restringe o congela cuentas, expulsa usuarios y avisa a las autoridades. La plataforma ya se había declarado culpable en 2023, en un acuerdo de 4,300 millones de dólares con el Gobierno de EE. UU., por no establecer programas eficaces contra el lavado de dinero y de sanciones, entre otros cargos. Según Fortune, ese pacto incluyó monitores que reportaban al Departamento de Justicia y al Tesoro. ## Casi 481 millones cruzaron por un banco de Nueva York Una parte del esquema ni siquiera pasó por cripto. Entre marzo y abril de 2024, Company-1, una empresa de Hong Kong que dice operar en el mercado petrolero internacional, envió unos 37.15 millones de dólares a Hexa Whale en 11 transferencias. Entre el 13 de noviembre de 2024 y el 5 de marzo de 2025 mandó otros 443.49 millones a Blessed Trust en 32 operaciones. Ambos flujos pasaron por al menos una cuenta corresponsal en dólares de un banco con sede en Nueva York, que la demanda no identifica. Una cuenta corresponsal es la que un banco estadounidense abre a otro del exterior para procesar pagos en dólares. Company-1 no tenía licencia de la OFAC, la oficina del Tesoro que administra las sanciones. ![A modern workspace with a laptop, calculator, and documents on a desk, perfect for finance tasks.](https://fomoera.com/content/images/2026/09/fomoera-a-modern-workspace-with-a-laptop-calculator-and-documents-on-a-desk-perfect-for-finance-pexels-20552572.webp) Imagen ilustrativa; la demanda detalla giros en dólares que pasaron por un banco con sede en Nueva York · Foto de [Jakub Zerdzicki](https://www.pexels.com/@jakubzerdzicki?ref=fomoera.com) en [Pexels](https://www.pexels.com/photo/a-calculator-on-a-desk-20552572/?ref=fomoera.com) Hexa Whale movió además entre sus propias cuentas unos 22.2 millones en mayo y junio de 2024 y otros 5.3 millones de julio a octubre, por el mismo banco y también sin licencia. El comunicado de la fiscalía resume este tramo como decenas de millones de dólares; solo los giros de Company-1 suman casi 481 millones. La demanda añade que las dos empresas convertían dinero fiduciario en cripto con ayuda de emisores con sede en EE. UU., sin nombrarlos. Fortune reportó en marzo que, según los investigadores de Binance, dos cuentas VIP que recibían fondos de Blessed Trust obtuvieron probablemente la mayor parte de su dinero en stablecoins de Circle, empresa estadounidense que dijo a ese medio haber dado de baja a Blessed Trust como cliente en 2025\. La demanda no dice si se refiere a Circle. Lo que la fiscalía pide decomisar equivale a menos de una vigésima parte de los más de 1,500 millones que atribuye a la red, y ya estaba inmóvil desde 2025 por el bloqueo de Tether. El siguiente paso es del tribunal: quien alegue derechos sobre esos USDT puede comparecer para disputarlos, y solo una sentencia convertirá las alegaciones en hechos probados. *Fuentes:* [1](https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-seeks-forfeiture-61-million-cryptocurrency-iranian-militarys-black-market?ref=fomoera.com), [2](https://www.justice.gov/usao-sdny/media/1461216/dl?ref=fomoera.com), [3](https://www.coindesk.com/markets/2026/09/15/u-s-doj-seeks-usd61-million-in-what-it-calls-crypto-laundered-iranian-oil-proceeds?ref=fomoera.com), [4](https://fortune.com/2026/03/12/binance-accounts-iranian-entities-sanctions-chinese-vips-gold-smuggler/?ref=fomoera.com), [5](https://www.binance.com/en/blog/compliance/6264258296613630636?ref=fomoera.com)